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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA

CNPJMF .......... NIRE .......

DATA, LOCAL E HORA: ..............., sede social localizada na cidade de........na rua......, ...... horas. PRESENÇA: Mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme livro de presenças. MESA: ....... - Presidente -......... Secretário. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÃO: Edital de convocação, nos dias ..... (fls....), .... (fls......) e ... de ...... de....... (fls.....), respectivamente, no Diário Oficial do Estado e nos dias .... (fls......), ..... (fls.....) e .... de..... de 200... (fls.... ), respectivamente no jornal local A Notícia, com a finalidade específica de aprovar o nome de peritos avaliadores. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos aprovou-se o nome dos três peritos que são ............. (citar o nome, se pessoa física, a qualificação completa, se pessoa jurídica, também a qualificação, como: razão ou denominação social, número e órgão de registro, número do CNPJ, nome e qualificação completa do sócio gerente que esta representando a empresa) que irão proceder a avaliação ........ (citar quais os bens, de quem é a propriedade, e qual a finalidade, se para aquisição de ações ou outra) Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a assembléia e lavrou-se a presente ata sumária, que após lida foi aprovada e assinada pelos presentes. (segue-se a nominata, insere-se a seguinte certidão que dará autenticidade às laudas que serão enviadas para arquivamento na Junta Comercial). Certificamos que a presente ata é cópia fiel da que está lavrado no livro próprio, e que são autenticas as assinaturas constantes do livro de presenças. (assina a seguir o Presidente e o Secretário da Assembléia).

................ e ...........

Presidente da Assembléia  Secretário da Assembléia