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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, reuniram-se em primeira convocação às 12:00 horas, à Rua ..................................... n º ......, na cidade de .............., Estado de ..........., os senhores subscritores do capital da empresa GRANDES AMRCAS S/A, , em organização, os quais representam mais da metade do capital social, de acordo com o que foi constatado e verificado na lista de presença, bem como conferida com os boletins de subscrição. Por aclamação, o fundador, Sr. ........................................... (nome completo e por extenso), assumiu a presidência desta reunião, indicando e convidando para secretário o subscritor, Sr. ............................................... (nome completo e por extenso). - O presidente deu então por instalada a assembléia, determinando que fosse feita a leitura do anúncio de convocação publicado no jornal local, de nome ................. (nome do jornal escolhido para publicação da convocação), cuja publicação se deu nos dias ...../....../...... e ...../....../...... (indicar data em que ocorreram as publicações), com o seguinte teor:- ..................................... (aqui deverá ser copiado o teor do anúncio de convocação). - Dando continuidade aos trabalhos, o presidente declarou que tinha em mãos os seguintes documentos:- projeto do estatuto, devidamente assinado em duas vias por todos os subscritores, o boletim de subscrição e o depósito em dinheiro da parte do capital social realizado em dinheiro e depositado junto ao Banco ........................ (nome da instituição bancária), Agência ...................., praça ......................, e do projeto do estatuto. - Em seguida o projeto foi submetido à discussão e votação pelo presidente. E não havendo quem pedisse a palavra, foi o projeto do estatuto aprovado por unanimidade. -Cumpridas todas as formalidades legais, foi declarada pelo então presidente desta reunião, Sr. .................................... (indicar nome completo sem abreviaturas) a constituição da ................................................. (indicar nome da sociedade anônima em constituição). Logo em seguida passou-se a eleger a Diretoria e membros do Conselho Fiscal. Foi feita uma breve explicação de como funcionaria esta eleição, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que cada ação dava direito a um voto. Dando início à votação os presentes e na ordem da lista de presença depositaram as suas cédulas nas urnas para a Diretoria e para o Conselho Fiscal. - Finda a votação, procedeu-se à conferência das cédulas e constatou-se que todos os subscritores ( ............ (indicar quantos e por extenso)) tinham votado. - Feita apuração em voz alta pelo Sr. Presidente e anotados os nomes das pessoas votadas para a Diretoria e membros do Conselho Fiscal, bem como o número de votos que lhes eram dados, procedeu-se à proclamação dos eleitos que são os seguintes: Sr. ..................................... (nome completo por extenso),.......................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ............ (profissão), portador da Carteira de Identidade n º ......., expedida por ............. (indicar órgão expedidor), e do CPF/CIC n° ..........................., residente e domiciliado na Cidade de ..............................., Estado de ........., à Rua ............................., nº ........., para o cargo de Diretor; o Sr. ..................................... (nome completo por extenso),.......................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ............ (profissão), portador da Carteira de Identidade n º ......., expedida por ............. (indicar órgão expedidor), e do CPF/CIC n° ..........................., residente e domiciliado na Cidade de ..............................., Estado de ........., à Rua ............................., nº ........., para o cargo de ................; o Sr. .......................... (relacionar todos os demais eleitos na forma anterior para os cargos do conselho fiscal e membros suplentes). Dando continuidade aos trabalhos a Assembléia votou a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, nos termos da Lei de S. A. e do estatuto aprovado. -Inicialmente foi proposto a cada membro da Diretoria uma remuneração mensal de R$........................... (valor por extenso), e para cada membro do Conselho Fiscal, uma remuneração mensal de R$........................... (valor por extenso). Como não houve outra proposta colocada em discussão quanto à remuneração mensal, o presidente determinou que aqueles que estivessem de acordo com a única proposta colocada em questão levantassem o braço esquerdo. -A proposta foi aprovada por unanimidade. - Nada mais havendo a deliberar, suspendeu-se à sessão para que fosse feita a lavratura desta ata, em duas vias de igual teor e forma pelo Sr. Secretário, a qual contém ...... (............)(número e por extenso) folhas datilografadas. Terminada a lavratura, foi reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, o qual solicitou a mim, secretário, para ler esta ata, que aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da .................................................... (indicar o nome da sociedade anônima fundada) e tendo o outro o destino legal.

Local e data.

Assinaturas.